Quelles sont les actions post contrôle et Workflows à prévoir selon le résultat ?

Voici des exemples d’actions à prévoir en cas de contrôle KO

Cas face à face où le conseiller fait le KYC

Document en erreur

1. Vérifier que le document est lisible
2. Refaire un scan + contrôle
3. Demander un autre document

Point de contrôle KO ou None

Remonter au conseiller pour vérification manuelle

Afficher les incohérences:

• Vérification humaine OK => Modification des données mal lues
• Vérification NOK (+ de 3 mois/nom/prénom/adresse)               => Demande d’’un autre document ou arrêt de l’entrée en relation
• Vérification impossible (éléments non visuels de sécurité/MRZ) => Envoi à un expert back office

Cas 100% en ligne (le client final fait sont KYC)

Document en erreur

1. Vérifier que le document est lisible
2. Refaire un scan + Contrôle
3. Demander un autre document

Point de contrôle KO ou None

Remonter au client pour vérification manuelle
Afficher les incohérences

• Vérification NOK (+ de 3 mois/nom/prénom/adresse)  => Demande d’un autre document
• Vérification (éléments de sécurité/MRZ ou hors élément précités) => Envoi au Back Office